एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने कोलकाता और उसके आस-पास एविएशन सेक्टर में काम करने वाली केयरवेल ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी पांच जगहों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के तीन HDFC बैंक खातों में 440.42 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी है।
Directorate of Enforcement (ED), Kolkata Zonal Office has conducted search operations at 5 premises in and around Kolkata under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Carewell group of companies operating in the aviation sector. During searches balances amounting to Rs 440.42… pic.twitter.com/fzPqAv4Vzv
— ANI (@ANI) July 8, 2026
एजेंसी के मुताबिक, ये तलाशी अभियान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत चलाए गए। यह जांच पश्चिम बंगाल के बिधाननगर में साइबर पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की जा रही है। यह मामला कथित तौर पर बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा करने और कुछ AITC बैंक खातों के ज़रिए संदिग्ध पैसे के लेन-देन से जुड़ा है।
ED ने वित्तीय लेन-देन का ब्योरा दिया
ED ने दावा किया कि अब तक की जांच से पता चला है कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच AITC बैंक खातों से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों को लगभग 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि केयरवेल एविएशन ने एक एम्ब्रेयर लिगेसी 600 एयरक्राफ्ट और एक अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक नई बनी संबंधित कंपनी को 82.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। ED के अनुसार, इन दो एयरक्राफ्ट को खरीदने में लगभग 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 2023 में केमैन आइलैंड्स की एक कंपनी से 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिना गारंटी वाला लोन लिया गया था।
ED का आरोप है कि खरीद के बाद, एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट और अगस्ता हेलीकॉप्टर को AITC को ही लीज़ पर दे दिया गया, जबकि इन्हें पार्टी के फंड से खरीदा गया था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि बाद में एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल के नाम पर भारी पेमेंट किए गए।
जांच जारी
इस व्यवस्था को संदिग्ध बताते हुए एजेंसी ने कहा कि वह इन लेन-देन के असली मकसद और क्या इसमें अपराध से मिली कोई रकम शामिल थी, इसकी जांच कर रही है। ED ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है। खबर लिखे जाने तक इन आरोपों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।
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