प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में Ebix के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ़्तार किया। ED ने गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की, एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों के मालिक और कंट्रोलर वही थे। ED ने कहा कि गर्ग ने बेटिंग ऐप से मिले गैर-कानूनी पैसे को इन कंपनियों में लगाया था।
आर्थिक मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ने गर्ग को दिल्ली में उनके घर से गिरफ़्तार किया। कोर्ट से ट्रांज़िट रिमांड मिलने के बाद उन्हें रायपुर ले जाया जा रहा है। बुधवार को उन्हें रायपुर की PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा।
EbixCash में 64% हिस्सेदारी
एजेंसी ने गर्ग की पहचान तीन लिस्टेड कंपनियों विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास लाइफकेयर लिमिटेड और एराया लाइफस्पेस लिमिटेड के प्रमोटर के तौर पर की है। एजेंसी ने यह भी बताया कि जांच में पता चला है कि Ebix के चेयरमैन ने गैर-कानूनी बेटिंग गतिविधियों से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल करके एराया लाइफस्पेस लिमिटेड के ज़रिए EbixCash में 64% हिस्सेदारी खरीदी थी।
यह महादेव ऑनलाइन बेटिंग और स्काईएक्सचेंज बेटिंग नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि ज़ब्त की गई संपत्तियों में रिहायशी मकान, ज़मीन के टुकड़े, इक्विटी शेयर और अन्य सिक्योरिटीज़ शामिल हैं। इस नई कार्रवाई के साथ, इस मामले में ज़ब्त और फ्रीज़ की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 3,800 करोड़ रुपये हो गया है।
इस मामले में आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, जालसाज़ी और गैर-कानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म चलाने के आरोप शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि जांच में पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग और स्काईएक्सचेंज बेटिंग सिंडिकेट भारत के बाहर से फ़्रैंचाइज़ी-आधारित पैनल नेटवर्क के ज़रिए चलाए जा रहे थे। इनसे हर महीने 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा की गैर-कानूनी कमाई हो रही थी।
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