लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, सुशांत गोल्फ सिटी के ओमैक्स R-2 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक आम सा दिखने वाला अपार्टमेंट असल में एक ऑर्गनाइज़्ड इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर के तौर पर चल रहा था। यह सेंटर नकली माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कॉल, जाली सरकारी दस्तावेज़ों और मनोवैज्ञानिक दबाव के ज़रिए अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था।
गैंग के सदस्य महज सातवीं से दसवीं कक्षा तक पढ़े
एक पॉश अपार्टमेंट से चल रहे इस सिंडिकेट ने पीड़ितों से क्रिप्टो, कैश और सोना ऐंठने के लिए मैलवेयर पॉप-अप और मनोवैज्ञानिक डर का इस्तेमाल किया। इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के काम करने का तरीका और आरोपियों की शैक्षणिक योग्यता बेहद चौंकाने वाली है. पुलिस की गिरफ्त में आए इस गैंग के सदस्य महज सातवीं से दसवीं कक्षा तक पढ़े-लिखे हैं।
यूपी पुलिस के राज्यव्यापी एंटी-साइबरक्राइम अभियान ‘ऑपरेशन साय-वज्र’ के तहत, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम पुलिस ने शुक्रवार को उस अपार्टमेंट पर छापा मारा और इस गैर-कानूनी काम को चलाने में शामिल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आठ लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, इंटरनेट राउटर, हेडसेट और इंटरनेट-आधारित कॉलिंग और डिजिटल धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए।
पुलिस ने बताया कि सिंडिकेट VoIP-आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म, खास सॉफ्टवेयर और हाई-स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करता था। वे पहले टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बनकर बात करते थे और फिर कॉल को अमेरिकी फेडरल एजेंसियों के अधिकारी बनकर बात करने वाले लोगों को ट्रांसफर कर देते थे। वे पीड़ितों को यकीन दिलाते थे कि उनकी पहचान, बैंक अकाउंट या सोशल सिक्योरिटी नंबर गंभीर अपराधों से जुड़े हैं।
DCP (क्राइम) अनिल कुमार यादव ने कहा, “जानकारी मिलने के बाद हमने कई फ्लैट्स की तलाशी ली, जिनमें से दो में यह ऑर्गनाइज़्ड साइबर क्राइम चल रहा था।”
धोखाधड़ी की शुरुआत पीड़ितों के कंप्यूटर में मैलवेयर डालकर होती
जांचकर्ताओं ने बताया कि धोखाधड़ी की शुरुआत पीड़ितों के कंप्यूटर में मैलवेयर डालकर होती थी, जिससे पॉप-अप चेतावनी दिखाई देती थी और उसमें सिंडिकेट द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले टोल-फ्री नंबर होते थे। जब पीड़ित टेक्निकल मदद के लिए कॉल करते थे, तो कॉल करने वाले खुद को सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बताते थे और दावा करते थे कि उनके कंप्यूटर या फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है।
एक बार जब पीड़ित कॉल करने वाले पर भरोसा कर लेते थे, तो बातचीत को दूसरी टीम को ट्रांसफर कर दिया जाता था, जो साइबर सिक्योरिटी अधिकारी और अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन के प्रतिनिधि बनकर बात करते थे। पीड़ितों को बताया जाता था कि उनकी पहचान का इस्तेमाल फाइनेंशियल अपराधों में किया गया है और अगर उन्होंने तुरंत सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। धोखे को और पुख्ता करने के लिए, आरोपी सरकारी रिकॉर्ड जैसे दिखने वाले जाली दस्तावेज़ ईमेल करते थे, जिससे पीड़ितों को यकीन हो जाता था कि वे किसी असली फेडरल जांच के दायरे में हैं।
पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर एक तय वर्कफ़्लो के तहत काम करता था, जिसमें कर्मचारी धोखाधड़ी के अलग-अलग चरणों को संभालते थे। डायलर्स की टीम ने सबसे पहले पीड़ितों से संपर्क किया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके कंप्यूटर या फाइनेंशियल पहचान खतरे में हैं। TeamViewer और UltraViewer जैसे रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स का इस्तेमाल करके पीड़ितों के कंप्यूटर का एक्सेस पाने के बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर फाइनेंशियल जानकारी हासिल की और पीड़ितों को Amazon और Walmart के गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए मनाया।
बड़ी रकम के मामले में, पीड़ितों को कथित तौर पर निर्देश दिया गया कि वे कैश या सोना ‘कैशमैन’ कहे जाने वाले बिचौलियों के ज़रिए अमेरिका में दिए गए पते पर भेजें या सीधे पिकअप का इंतज़ाम करें।
अलग-अलग राज्यों से कर्मचारियों को भर्ती
जांच करने वालों ने बताया कि संगठन ने अलग-अलग राज्यों से कर्मचारियों को भर्ती किया, खासकर उन लोगों को जिन्हें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) कंपनियों में काम करने का अनुभव था और जो अमेरिकी नागरिकों से अच्छी तरह बातचीत करने के लिए फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते थे। भर्ती का तरीका वैसा ही था जैसा समिट बिल्डिंग से चल रहे सिंडिकेट में अपनाया गया था। पुलिस ने बताया कि ऑपरेटरों द्वारा रहने की व्यवस्था करने के बावजूद, कर्मचारियों को कोई औपचारिक नियुक्ति पत्र या रोजगार अनुबंध नहीं दिया गया।
पुलिस के अनुसार, सिंडिकेट ने जानबूझकर सीधे बैंक ट्रांसफर से परहेज किया। इसके बजाय, पीड़ितों से कथित तौर पर गिफ्ट कार्ड, डिजिटल वाउचर और क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया ताकि फंड के स्रोत को छिपाया जा सके और फाइनेंशियल ट्रेल को उलझाया जा सके। पुलिस ने कहा कि छापेमारी के दौरान मिले डिजिटल सबूतों की अब जांच की जाएगी ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों, फाइनेंशियल लेन-देन, ईमेल अकाउंट, सर्वर और सिंडिकेट के पीछे काम करने वाले तकनीकी सहयोगियों की पहचान की जा सके। भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
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