RBL बैंक में ‘गद्दार’ कर्मचारी का हुआ खुलासा, फर्जी खातों के जरिए करता था करोड़ों की ठगी…

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो अपनी ही नौकरी का गलत इस्तेमाल कर ठगों की मदद कर रहा था। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खुलवाता था और इन खातों के माध्यम से ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर किया जाता था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान इरशाद मलिक के रूप में हुई है। वह आरबीएल बैंक(RBL Bank) में कार्यरत था और गाजियाबाद का निवासी है। पुलिस के अनुसार, उसने नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज किया और फर्जी कागजात के आधार पर खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को सहयोग दिया।

फर्जी कंपनी के नाम पर खोला गया खाता

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पुलिसकर्मी के खाते से बिना अनुमति 88 हजार रुपये निकाल लिए गए। जांच में सामने आया कि यह राशि ‘लॉरी ट्रेड एक्सिम’ नाम की एक फर्जी कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई थी। बाद में मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।
तफ्तीश में पता चला कि यह खाता किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए खोला गया था, जबकि असली व्यक्ति को इस खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी पहचान का दुरुपयोग किया गया था।

KYC नियमों की अनदेखी

जांच में यह भी सामने आया कि इरशाद मलिक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना उचित केवाईसी प्रक्रिया अपनाए यह खाता खुलवाया। उसे इस बात की जानकारी थी कि खाता अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कमीशन के लालच में उसने नियमों को ताक पर रख दिया।

यह गिरोह फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को पार्ट-टाइम नौकरी का लालच देता था। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम ग्रुप्स में जोड़कर शुरुआत में छोटी कमाई दिखाकर भरोसा जीता जाता था।
फिर बड़े निवेश के नाम पर मोटी रकम जमा करवाई जाती थी और जैसे ही पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो जाता, ठग ग्रुप बंद कर फरार हो जाते थे।

करोड़ों की ठगी का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, इसी बैंक खाते के जरिए कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई। इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल जमानत पर हैं। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आरोपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बैंक में आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

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